Le Ministère du Commerce et de l'Industrie par le truchement du programme SAEF, financé par la BID, a mis en place un ensemble d'activités afin de favoriser le développement du secteur entrepreneurial haïtien. Ce développement est articulé autour du renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises locales tout en leur permettant d'avoir un meilleur accès au crédit.

Dans cette optique, le MCI a jugé opportun de renforcer les capacités de certaines institutions financières, particulièrement leurs départements de crédit afin de s'assurer qu'elles puissent accompagner les entreprises dans les meilleures conditions.

La Société Financière Haïtienne de Développement S.A (SOFIHDES) œuvrant depuis plus de trente ans dans le domaine de l'accompagnement des PMEs locales, a donc introduit un projet de renforcement de ses capacités dans le cadre de ce programme dans le but d'être plus efficace dans ses opérations envers les PMEs.
A cet effet, La SOFIHDES recrute un consultant pour la mise en place en place de la politique contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il s'agit de renforcer les capacités de l'ensemble du personnel de la SOFIHDES particulièrement celles du responsable de conformité en vue de comprendre les structures spécialisées dans le domaine du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis la collecte d'information, passant par le traitement, l'analyse, pour aboutir à la diffusion de rapports contribuant à détecter des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les services incluent de façon spécifique :
 D'introduire les périmètres, notions, techniques fondamentaux au domaine.
 Définir les cadres légaux institutionnels, évolutions réglementaires, risques administratifs, pénaux et judiciaires encourus et autorités publiques compétentes a contacter.
 Coopération entre autorités et professionnels du domaine, liens entre instances internationales et acteurs du secteur public, autorités de régulation, lien entre secteur privé et secteur public.
 Approche cartographique des risques de blanchiment d'argent et financement du terrorisme, niveau de vigilance, intensité des mesures, examen de dossier renforcé.
 Mise en pratique des obligations réglementaire. Les dispositifs doivent contenir: des procédures aux outils, des principes opérationnels tels que : KYC (Know Your Customer), classification, alertes, soupçons, sanctions financières internationales.
 Avoir et gérer le contrôle avec autorité, revoir les capacités de compréhension et de bonne gestion lors d'une inspection de régulation.
 Réviser le Manuel de procédure de la SOFIHDES en terme de politique contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le consultant doit :
• Avoir un diplôme supérieur en science juridique, dans le domaine de la finance, de la gestion ou un diplôme universitaire équivalent. Un niveau de maitrise est grandement souhaité
• Avoir environ 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine financier ou juridique , management des institutions financières, de la conformité bancaire et financière.
• Avoir au moins deux ans d'expérience dans la rédaction de manuel de procédure ayant un caractère administratif.
• Bonne connaissance des conventions internationales et procédures juridiques sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Disposer à la fois d’une expertise métier et d’une expérience constituée par les missions réalisées sur ce sujet, ainsi que d’un savoir-faire pratique. Grâce à ce double parcours, il sera en mesure d’apporter un retour d’expérience aux participants tout en leur indiquant les bonnes pratiques à respecter.
• Avoir une bonne capacité de rédaction méthodologique
• Avoir des aptitudes à communiquer, à conduire des réunions et à animer des ateliers et séminaires de formation
• Avoir une connaissance parfaite du français (oral et écrit), des logiciels bureautiques, et des aptitudes à communiquer en anglais

La durée de cette consultation s’étalera sur deux (2) mois à compter de la date de signature du contrat par les deux parties

Le Ministère du Commerce et de l'industrie invite d’ores et déjà les consultants admissibles à manifester leur intérêt dans la fourniture de services. Les consultants intéressés doivent soumettre toutes les informations nécessaires à démontrer qu’ils sont compétents pour fournir lesdits services :
a. Le curriculum Vitae du consultant individuel accompagné des preuves d’éventuels services déjà réalisées.
b. Inclure dans le document de manifestations d'intérêt tous les expériences similaires

Ministère du Commerce et de l'Industrie, Centre de Développement de l'Entreprise et de l'Entreprenariat (CDEE), Boulevard des Industries, SONAPI, Delmas, Haïti
Attn: Coordination SAEF

Les consultants sont sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine de Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants financés par la Banque Interaméricaine de Développement (version GN-2350-9) et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles dans les conditions décrites par lesdites politiques.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en adressant une demande par courriel à l’adresse indiquée ci-dessous, du lundi au vendredi (9h00 AM à 4h00 PM)